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Analista de PLD/CFT Júnior/Pleno

São Paulo Temporário R$4,000 - R$6,000 por mês (R$48,000 - R$72,000 per year) Descrição da vaga
Apoiar a execução do Programa de PLD/CFT da companhia, contribuindo para a identificação, análise e reporte de operações atípicas, em linha com a legislação aplicável (Lei 9.613/98), normativos do Bacen e diretrizes do COAF, sob supervisão do time sênior

Atualizada 29/07/2026

  • Monitoramento transacional, due diligence, relatórios e indicadores
  • Segmento de serviços financeiros

Sobre nosso cliente

Empresa de grande relevância nacional do setor de serviços financeiros localizada em São Paulo.

Descrição

  • Monitoramento transacional: triagem de alertas gerados por regras e ferramentas.
  • Diligência (KYC/KYP/KYS/KYE) e investigações: coleta de evidências, elaboração de dossiês e proposta de encaminhamento (encerramento, reforço de monitoramento, comunicação interna).
  • Relatórios e indicadores: registro de atividades em sistemas internos.
  • Treinamentos e cultura: apoio logístico e de conteúdo em capacitações periódicas de PLD/CFT.
  • Apoio regulatório: suporte na preparação de comunicações ao COAF e na atualização de procedimentos e manuais de PLD/CFT.



Perfil desejável

  • Formado(a) em Contabilidade, Administração, Direito ou áreas correlatas
  • Conhecimento em legislação e regulamentação de PLD/CFT
  • Habilidade analítica para identificação de padrões suspeitos
  • Boa comunicação e capacidade de trabalho em equipe
  • Proatividade e atenção aos detalhes
  • Facilidade com ferramentas e sistemas de gestão financeira

Requisitos

  • Graduação em Administração, Contabilidade, Direito, Economia ou áreas correlatas (completa ou em andamento).
  • Noções de Lei 9.613/98, Resoluções/Normativos Bacen aplicáveis a PLD/CFT e melhores práticas do GAFI/FATF.
  • Excel/Sheets intermediário e boa comunicação escrita para registrar racional de casos.



Diferenciais

  • Vivência prévia (estágio/trainee) em PLD/CFT, Risco, Controles Internos, Fraude ou Compliance.
  • Experiência com listas e screening e SQL básico / Power BI para exploração de dados.
  • Certificações (ex.: PQO Compliance/B3, cursos ABBC/LEC/Febraban em PLDFT)



O que está sendo ofertado

  • Contrato CLT por tempo indeterminado;
  • Remuneração + benefícios;
  • Atuação em regime híbrido 3x por semana presenciais na região do Morumbi;
Contato
Júlia Rocha
Referência da Vaga
JN-072026-7072158

Resumo da vaga

Setor
Jurídico / Legal
Subsetor
Empresas
Indústria
Financial Services
Local
São Paulo
Tipo de contratação
Temporário
Nome do consultor
Júlia Rocha
Referência da vaga
JN-072026-7072158