Salvar Vaga Voltar à pesquisa Descrição Resumo Empregos Similares Atualizada 20/10/2026Atuar com PLD/FT e em investigações de crimes financeirosResponsável pela análise de ponta a ponta de alertas e casosSobre nosso clienteEmpresa multinacional do setor de Lazer, Viagens e Turismo, em São Paulo.DescriçãoConduzir investigações de atividades suspeitas, incluindo alertas de monitoramento de transações, revisões de comportamento de clientes e casos encaminhados por outras áreasAnalisar dados de clientes, transações e contrapartes para identificar padrões, sinais de alerta e potenciais riscos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismoElaborar, em inglês, narrativas de casos e relatórios de investigação claros e bem fundamentadosDocumentar achados e decisões em um padrão que resista a auditorias e à revisão de órgãos reguladoresPerfil desejávelExperiência comprovada em PLD/FT e em investigações de crimes financeirosForte capacidade analítica, atenção a detalhes e bom julgamento ao lidar com informações ambíguasInglês falado e escrito, com conforto para redigir narrativas e relatórios de investigação detalhadosCapacidade de trabalhar de forma independente e gerenciar múltiplos casos com prazos apertadosExperiência com ferramentas de gestão de casos e de monitoramento de transaçõesTer experiência em fintechs, meios de pagamento, marketplaces ou e-commerce é um diferencialO que está sendo ofertadoContrato terceiroSe esta posição de Analista de Compliance faz sentido para o seu perfil, candidate-se.ContatoLidia Da SilvaReferência da VagaJN-102026-7130314Resumo da vagaSetorJurídico / LegalSubsetorEmpresasIndústriaLeisure, Travel & TourismLocalSão PauloTipo de contrataçãoTemporárioNome do consultorLidia Da SilvaReferência da vagaJN-102026-7130314
